晴空萬里

標題：(4120)友華-重大訊息2019-06-13
主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人
股票代號：4120
公司名稱：友華
發言時間：2019-06-12 20:12:11
說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董監全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　董事 蔡正弘
　董事 蔡孟霖
　董事 吳俊傑
　董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：王文德
　董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：廖繼洲
　獨立董事 林華明
　獨立董事 Praveen Tyle
　監察人 林淑芬
　監察人 誼澤股份有限公司 代表人：許?心
　監察人 楊省吾
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　董事 蔡正弘（本公司董事長）
　董事 蔡孟霖（本公司董事暨總經理）
　董事 吳俊傑（本公司董事）
　董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：王文德（本公司董事）
　董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：林淑芬（本公司監察人）
　獨立董事 林華明（本公司獨立董事）
　獨立董事 Praveen Tyle（本公司獨立董事）
　監察人 楊省吾（本公司監察人）
　監察人 周志誠（誠品聯合會計師事務所合夥會計師）
　監察人 蔡孟哲（General Manager, Karihome Inc.）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
　董事 蔡正弘：7,341,342股
　董事 蔡孟霖：981,569股
　董事 吳俊傑：208,266股
　董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：王文德：3,704,119股
　董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：林淑芬：3,704,119股
　獨立董事 林華明：0股
　獨立董事 Praveen Tyle：0股
　監察人 楊省吾：0股
　監察人 周志誠：0股
　監察人 蔡孟哲：931,235股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
9.新任生效日期:108/06/12
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無





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