晴空萬里

標題：(5487)通泰-重大訊息2019-06-12
主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項(假決議)
股票代號：5487
公司名稱：通泰
發言時間：2019-06-12 13:45:19
說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一○七年度盈餘分配案
因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一○七年度營業報告書及財務報表
因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).不通過本公司資本公積分配現金案。
因「資本公積分配現金案」需經股東會特別決議，不適用假決議，故本案不通過。
(2).通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(3).通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。
因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，以上二案均作成假決議。
7.其他應敘明事項:
本次股東常會假決議事項，將依公司法第175條規定，
於一個月內再行召集第二次股東常會。





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