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標題：(2383)台光電子-重大訊息2019-06-10
主旨： 108年6月10日股東常會重要決議事項
股票代號：2383
公司名稱：台光電子
發言時間：2019-06-10 13:42:22
說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十一屆董事選舉案
新任董事:
董定宇
宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮
宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄
謝孟璋
新任獨立董事:
沈 平
鄭敦謙
蔡榮棟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(5)通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:本公司嗣後如因增資、可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將
庫藏股轉讓、轉換及註銷等其他因素，致影響流通在外股份數量，致股東配息
比率因此發生變動而需修正時，股東常會表決通過授權董事長全權處理之。


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